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                快三三期必中就獨立保函司法解釋公開征求社會各界意見
                • 來源:快三三期必中
                • 發布時間:2013-12-06 18:02:00

                為規範獨立保函糾紛案件的審理,統一司法裁判尺度,快三三期必中根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律,結合司法實踐,起草了《快三三期必中關於審理獨立保函糾紛案件若幹問題的規定(征求意見稿)》。

                為充分聽取各方意見,現面向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界對征求意見稿所涉問題提出意見和建議。征求意見截止日期為20131215日。社會各界人士可以采取書面郵寄或者電子郵件的方式,對該征求意見稿提出修改意見和建議,並附上具體理由。書面意見可郵寄至北京市東城區東交民巷27號,快三三期必中民四庭,郵編100745電子郵件請發送至zgfymst@163.com

                附:《快三三期必中關於審理獨立保函糾紛案件若幹問題的規定(征求意見稿)》

                 

                             二○一三年十一月二十九日

                 

                 

                快三三期必中關於審理獨立保函糾紛案件若幹問題的規定(征求意見稿)

                 

                為正確審理獨立保函糾紛案件,根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律,結合審判實踐,制定本規定:

                第一條【獨立保函的定義】本規定所稱的獨立保函,是指由擔保人依照保函申請人的指示開立的,憑與保函條款相符的付款請求書或其他單據,在保函載明的最高金額內向受益人付款的書面承諾。

                前款所稱的其他單據,是指保函載明的受益人請求付款時必須提交的匯票、發票、不履行債務的證明或陳述、法院判決或仲裁裁決等書面文件。

                本規定所稱的獨立反擔保函,是指由反擔保人開立的,以擔保人為受益人的獨立保函。

                第二條【獨立保函和從屬性保證的區分】保函載明見索即付、適用國際商會《見索即付保函統一規則》,或擔保人付款義務不受基礎法律關系以及其他法律關系影響的,人民法院一般應當認定該保函為獨立保函,但保函沒有載明據以付款的單據條件,或未載明最高付款金額的除外。

                【第二種意見】【獨立保函不適用於國內交易】獨立保函及其所對應的基礎法律關系均不具有涉外因素,當事人主張保函獨立性的約定有效的,人民法院不予支持。

                第三條【擔保人的資格】人民法院應當根據擔保人經常居所地法律,認定擔保人是否具備開立獨立保函的行為能力。

                對於不具備擔保經營業務資質的我國企業、組織和個人開立的獨立保函,當事人主張保函獨立性的約定有效的,人民法院不予支持。

                第四條【獨立性約定無效的處理】獨立保函的獨立性約定無效,當事人主張保函為從屬性保證的,人民法院應予支持。

                第五條【涉外獨立保函的準據法】擔保人和受益人之間的涉外獨立保函爭議適用保函約定的法律。當事人主張涉外獨立保函爭議應當適用基礎法律關系所適用的準據法的,人民法院不予支持。

                擔保人和受益人在一審法庭辯論終結前一致選擇或變更保函爭議應適用的法律的,人民法院應予準許。

                保函未約定法律適用,擔保人和受益人在一審法庭辯論終結前亦未就法律適用達成一致的,人民法院應當適用擔保人經常居所地法律。保函由擔保人分支機構開立的,擔保人經常居所地為該分支機構所在地。

                第六條【對外擔保】獨立保函構成對外擔保的,人民法院應當根據《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》第四條的規定,直接適用我國法律關於對外擔保的強制性規定。

                我國境內銀行開立的獨立保函構成對外擔保,當事人以該保函未經外匯主管部門審批或登記為由,主張保函無效的,人民法院不予支持。

                第七條【交易示範規則的並入】獨立保函約定適用《見索即付保函統一規則》、《國際備用信用證慣例》等相關交易示範規則,或擔保人和受益人在一審法庭辯論終結前一致選擇適用相關交易示範規則的,人民法院應當認定相關交易示範規則構成保函條款的組成部分。

                未經保函約定或當事人一致選擇,一方當事人主張保函適用交易示範規則的,人民法院不予支持。

                第八條【獨立性原則】受益人提交的單據與獨立保函條款之間、單據與單據之間表面相符,受益人請求擔保人依據獨立保函承擔付款責任的,人民法院應予支持。

                擔保人以基礎法律關系、保函申請關系以及其他法律關系對付款義務提出抗辯的,人民法院不予支持,但有本規定第十八條規定的情形的除外。

                第九條【表面相符的判斷標準】當事人就是否構成表面相符發生爭議時,人民法院應當根據保函約定的審單標準進行審查;保函沒有約定的,人民法院可以參照適用國際商會確定的相關審單標準。

                受益人提交的單據與獨立保函條款之間、單據與單據之間表面上不等同一致,但並不導致相互之間產生歧義的,人民法院應當認定構成表面相符。

                第十條【擔保人逾期拒付的責任】擔保人自收到受益人付款請求之次日起超過7個營業日未發出拒付通知,或在前述期限內發出拒付通知但未列明不符點,其以受益人付款請求存在不符點為由主張拒付的,人民法院不予支持。

                獨立保函對審單期限另有約定的,從其約定。

                第十一條【擔保人對不符點的獨立判斷】擔保人以受益人付款請求存在不符點為由拒絕付款,受益人以保函申請人已接受不符點為由主張擔保人應當承擔付款責任的,人民法院不予支持。

                第十二條【追償權及抗辯事由】擔保人依據獨立保函付款後向保函申請人追償的,人民法院應予支持,但受益人付款請求存在不符點的除外。

                擔保人能夠提供證據證明保函申請人已書面明示接受不符點的,對擔保人的追償請求,人民法院應予支持。

                第十三條【付款請求權的消滅】獨立保函具有下列情形之一,受益人主張其享有付款請求權的,人民法院不予支持:

                (一)    保函的有效期屆滿;

                (二)    擔保人已經支付了保函項下的應付款項;

                (三)    保函金額減額至零;

                (四)    擔保人收到受益人出具的解除保函責任的文件。

                第十四條【保函有效期的推定】根據獨立保函條款以及應當適用的法律均無法確定保函有效期的,保函有效期自開立之日起滿三年屆滿。獨立反擔保函的有效期自獨立保函的有效期屆滿之日起滿三十日屆滿。

                保函脫離擔保人的控制,即為開立。

                本規定實施前已經開立的獨立保函具有第一款情形的,保函有效期自本規定實施之日起計算。

                【第二種意見】刪除本條,即允許當事人約定無限期的獨立保函,對保函有效期不作規定。

                第十五條【受益人付款請求權的轉讓】當事人主張獨立保函項下受益人的付款請求權隨主債權轉移而轉移的,人民法院不予支持。

                保函未約定受益人可以轉讓付款請求權,當事人主張受益人轉讓付款請求權的行為有效的,人民法院不予支持。

                第十六條【受益人付款請求權的法定繼受】受益人發生死亡、解散、清算、破產等情形的,人民法院應當根據受益人經常居所地法律確定有權行使付款請求權的主體。

                第十七條保證金不得扣劃】對保函申請人為開立獨立保函所交納的保證金,人民法院在審理或執行案件時,依法可以采取凍結措施,但不得扣劃。

                第十八條【獨立保函的欺詐情形】受益人的付款請求具有下列情形之一的,人民法院可以認定構成欺詐:

                (一) 受益人與保函申請人或第三方惡意串通,沒有真實基礎交易的;

                (二) 受益人提交的單據記載內容虛假或系偽造的;

                (三) 根據獨立保函的類型和目的,受益人的付款請求沒有可信依據的。

                擔保人知道或應當知道受益人欺詐,仍在獨立保函項下惡意付款,並請求反擔保人付款;或未收到受益人付款請求,即請求反擔保人付款的,人民法院可以認定擔保人的付款請求構成欺詐。

                第十九條【受益人明顯濫用索賠權構成欺詐的情形列舉】具有以下情形之一的,人民法院可以認定符合本規定第十八條第(三)項的規定:

                (一)根據受益人的付款請求及單據的記載內容,擔保人沒有付款義務的;

                (二)對基礎法律關系爭議具有管轄權的法院或仲裁機構終局裁決認定債務人沒有付款或賠償責任的;

                (三)債務人已完全履行了獨立保函保障的債務的;

                (四)獨立保函所保障的債務不履行事件或風險並未發生的;

                (五)受益人明顯濫用付款請求權的其他情形。

                第二十條【止付令的申請條件】保函申請人、債務人、擔保人或反擔保人在訴前或訴訟中申請中止支付獨立保函款項的,應當向對保函欺詐糾紛案件具有管轄權的人民法院遞交書面申請,並對可能存在本規定第十八條規定的情形提供相應的證據。

                當事人提交的止付申請不符合前款規定的條件的,人民法院不予受理。

                第二十一條【止付申請的擔保】止付申請人提出申請時應當提供擔保。

                止付申請人未提供充分有效的擔保的,人民法院應當裁定駁回申請。

                【第二種意見】增加一款:人民法院確定擔保範圍時,應當考慮獨立保函被中止支付可能給相關當事人造成的損失,包括因此產生的訴訟費用支出。

                第二十二條【裁定期限】人民法院受理止付申請後,應當在四十八小時內作出書面裁定。

                人民法院在前述期限內,必要時可以詢問單方或各方當事人。

                第二十三條【裁定列明的當事人】人民法院對止付申請作出的裁定,應當列明申請人、被申請人和第三人。

                擔保人和反擔保人可以作為第三人申請參加訴訟,人民法院也可以通知其作為第三人參加訴訟。

                第二十四條【裁定止付的條件】人民法院受理止付申請後,認為同時符合下列條件的,可以裁定擔保人或反擔保人中止支付被請求的款項:

                (一)根據止付申請人提交的證據,具有本規定第十八條規定的情形之較高可能性的;

                (二)如不采取止付措施,將會使止付申請人的合法權益受到難以彌補的損害的。

                人民法院作出的止付裁定應當包含初步查明的事實和止付理由。

                對人民法院在訴前作出的止付裁定,止付申請人在裁定作出後三十日內未依法提起獨立保函欺詐糾紛訴訟的,人民法院應當解除止付裁定。

                【第二種意見】(一)根據止付申請人提交的證據,明顯存在本規定第十八條規定的情形的。

                第二十五條【裁定的復議】當事人對人民法院就止付申請作出的裁定有異議的,可以在裁定書送達之日起十日內申請復議。當事人住所地在中華人民共和國領域外的,可以在裁定書送達之日起三十日內申請復議。復議期間,不停止原裁定的執行。

                當事人對裁定申請再審的,人民法院不予受理。

                【第二種意見】【向上一級人民法院復議】當事人對人民法院就止付申請作出的裁定有異議的,可以在裁定書送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。當事人住所地在中華人民共和國領域外的,可以在裁定書送達之日起三十日內向上一級人民法院申請復議。復議期間,不停止原裁定的執行。

                第二十六條【裁定的效力】人民法院作出的止付裁定的效力,維持到獨立保函欺詐糾紛終審判決生效時止。

                人民法院也可以根據具體案情,確定裁定的效力期限。

                【第二種意見】刪除第二款。

                第二十七條【基礎法律關系爭議的有限審查】人民法院在審理獨立保函欺詐糾紛案件或處理止付申請過程中,可以就本規定第十八條規定的情形對基礎法律關系爭議進行必要的有限審查。

                當事人以基礎法律關系爭議受其他法院管轄或仲裁解決為由,主張人民法院不應審查基礎法律關系爭議的,人民法院不予支持。

                第二十八條【欺詐情形的排除】止付申請人或原告僅以受益人違約或基礎法律關系爭議已提起訴訟或仲裁為由請求止付的,人民法院不予支持。

                對方當事人提交對基礎法律關系爭議具有管轄權的法院判決或仲裁裁決,證明受益人付款請求有可信依據的,人民法院應當及時駁回止付申請或請求。

                第二十九條【終局判決】人民法院通過對獨立保函欺詐糾紛的審理,認定存在本規定第十八條規定的情形的,應當判決擔保人或反擔保人終止支付保函項下被請求的款項。

                【第二種意見】建議刪除該條

                第三十條【獨立保函糾紛的管轄】因獨立保函的開立、通知、修改、轉讓、付款、追償等發生的糾紛由中級以上人民法院管轄。當事人書面協議選擇爭議提交仲裁或中華人民共和國領域外的法院管轄的除外。

                獨立保函欺詐糾紛由被請求止付的擔保人或反擔保人住所地中級以上人民法院管轄。當事人以獨立保函或基礎法律關系約定爭議解決條款為由提出管轄權異議的,人民法院不予支持。

                第三十一條【本規定排除適用的範圍】與備用信用證有關的糾紛,不適用本規定。

                【第二種意見】與獨立保函性質相同的備用信用證,可以參照適用本規定。

                第三十二條 【溯及力規定】本規定自   日起施行。施行後尚未終審的案件,適用本規定;施行前已經終審的案件,當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的,不適用本規定。

                責任編輯:方秀升